Por Victor Barrera 
Por Víctor Barrera
Duro golpe propina el gobierno de Donald Trump a la 4T de México, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció ayer 25 de junio, que corresponden a aplicar sanciones contra dos bancos, CIBanco e Intercam Banco y una casa de bolsa, Vector, por su presunta participación en esquemas de lavado de dinero vinculados al tráfico de fentanilo.
Esto es grave, porque implica que no solo los bancos sino también los sistemas de control de los mismos y las casas de bolsas, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no lograron detectar esta acción ilícita dentro de nuestro país.
De acuerdo a la información de la Red de Control de Servicios Financieros del departamento de Estados Unidos estos bancos mexicanos y la casa de bolsa “conjuntamente han desempeñado un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles mexicanos y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos para producir fentanilo”.
Todo esto ocurrió entre los años 2021 y 2024, que es precisamente el periodo donde el oriundo de Macuspana era presidente y este se ufanaba de saber todo lo que ocurría dentro y fuera de México, aunque esto se le escapo de su conocimiento, pensando en un sentido positivo, es decir, que fue engañado por quienes tenían a su cargo evitar esos actos ilegales.
Algunas personas podrán decir que los montos, que suman cerca de 16 millones de dólares ocupados para esos actos, no son relevantes ante. los miles de millones de dólares que manejan las organizaciones criminales de México. Pero no es el monto sino la fractura en la comunicación e información al presidente y la permisibilidad otorgada por un sistema que no detectó a tiempo esas operaciones.
Ayer mismo la Secretaría de Hacienda, manifestó que, si fue notificada por las autoridades norteamericanas, aunque no recibió evidencia contundente de la información. Además, agrego que las autoridades financieras si detectaron algunas operaciones similares en varias instituciones financieras, las cuales son ya investigadas.
Se agrego que la CNBV ya revisó a las tres entidades y detectó solo irregularidades administrativas, sancionadas con multas por 134 millones de pesos. Hacienda manifestó que, si se presentan pruebas sólidas, actuará con todo el peso de la ley para luego subrayar que no se encubrirá a nadie, pero que las acciones deben estar sustentadas legalmente, no mediáticamente.
Lo preocupante no es que se actúe después de señalado el ilícito, sino que las autoridades mexicanas no tengan esa capacidad de prevenir estos actos y mucho menos de detectarlos.